________________公司的董事會成員於_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下：
一、
二、
三、
___________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
