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被侵權人防止損失擴大義務
被侵權人防止損失擴大義務
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反洗錢工作中應履行的三大義務
(一)合法審慎原則,是指
金融
機構應當依法並且審慎地識別可疑交易,做到不枉不縱,不得從事
不正當競爭
,妨礙反洗錢義務的履行。 (二)保密原則,是指金融機構及其工作人員應當保守反洗錢工作祕密,不得違反規定將有關反洗錢工作信息泄露給客户和其他人員。 (三)與
司法
機關、行政執法機關全面合作原則,是指金融機構應當依法協助、配合司法機關和行政執法機關打擊洗錢活動,依照
法律
、行政法規等有關規定協助司法機關、海關、税務等部門查詢、凍結、扣劃客户存款。
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