選舉新董事—董事會決議範本新
鑑於________________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員於_____年_____月_____日在______________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長_______董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下：
一、會議決定免去_____的執行董事職務，選舉_____為公司新任執行董事。
二、會議決定委託_____到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________________________公司
董事長：______________
董事會成員（簽字）：____________、____________、____________
年 月 日
