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放高利贷会被拘留吗
07-07
第一,如果以一个合法的名目从银行和非银行金融机构套取贷款,然后用这笔资金发放高利贷赚取利息差,此行为涉嫌高利贷转贷罪。根据《刑法》第175条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大...
经济诈骗罪判多少年
04-22
《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十...
买卖他人银行卡会构成什么罪
06-05
首先,其违反了《银行卡业务管理办法》。该办法规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。其次,买卖银行卡行为过程中可能会伴随着非法持有大量银行卡等违法行为,涉嫌妨害信用卡管理罪。《中...
累犯诈骗怎么判刑
04-21
依据我国刑法的规定,认定为累犯后是需要加重处罚的,所以诈骗罪的犯罪分子会在基准刑的基础是加重处罚。第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严...
特种设备发生特大事故处200万以上怎么罚款
05-07
根据《《特种设备安全监察条例》》第八十八条对事故发生负有责任的单位,由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处10万元以上20万元以下罚款;(二)发生较大事故的,处20万元以上50万元以下罚...
网络盗窃多少资金立案
01-05
一般来说超过一千元的就是刑事案件,一千元以下属于治安案件。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高...
诈骗数额达到多少立案
01-05
《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十...
收受礼金是否构成犯罪
01-06
收受礼金数额较小的,民间正常礼尚往来则不构成犯罪,数额较大的,金额是礼尚往来数额的几倍或几十倍的,就有受贿的可能。2016年4月18日起开始实施的《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》,对贪污、受贿罪的相...
什么是背信运用受托财产罪
01-05
背信运用受托财产罪,是指银行或者其他金融机构违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的行为。法律依据:根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定...
个人挪用专项经费后还上怎么定罪
04-19
根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定,挪用公款罪是指国家工作人员,利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的行为。...
法院罚金不交会怎么样
01-06
罚金是刑罚的一种,应在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难...
诈骗案立案后抓人流程
04-19
诈骗案立案后公安可以抓人。公安机关办理诈骗案的流程如下:1、公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。2、《刑事诉讼法》第一百一十五...
挪用公款司法解释是什么
04-21
国家工作人员,利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动,或者挪用公款数额较大、进行营利活动,或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的行为涉嫌挪用公款罪。犯挪用公款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的...
非法集资没有证据如何去报案
04-27
报案可以不提供证据,但是有证据一定要提供。发现非法集资的,可以直接到公安局经济侦查大队报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。法律依据...
非法集资诈骗罪立案
04-19
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法...
刑法中违法所得的认定
01-06
刑法中的违法所得在现行法律、法规及司法解释中都没有作出明确规定,法学理论界亦各持己见,例如有‘犯罪所得说’与‘一般违法所得说’(即非犯罪所得说)。本人认同‘犯罪所得说’,即刑法中的违法所得应是指犯罪分子因实施...
盗窃罪被捕主犯能缓吗
04-08
盗窃罪被捕主犯如果不是犯罪集团的首要分子,且又符合以下条件的能判缓:1.有悔罪表现;2.判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响;3.没有再犯罪的危险;4.犯罪情节较轻;5.判处拘役、三年以下有期徒刑。《刑法》第七十二条对于被...
非法集资的认定
04-19
1、依据《于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中非法集资的定义如下:非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众...
抢劫罪应该怎么撤诉
01-05
抢劫属于刑事案件,当事人无权撤诉的。抢劫罪,是以非法占有为目的,对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法,强行将公私财物抢走的行为。《刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年...
非法集资钱能退回吗
04-19
非法集资钱能够退回。非法集资案件到了法院,法院会组织清退,清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人,余下的被集资组织者花费完的不予补偿,由集资人自行承担。根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规...
经济案件立案后抓人流程
01-06
经济案件立案后抓人流程:经济案件立案后需要经过县级以上公安机关负责人批准,制作移送案件通知书,移送有管辖权的机关或者并案侦查的公安机关,并在移送案件后三日以内书面通知扭送人、报案人、控告人、举报人或者移送案件...
经济纠纷和经济犯罪的区别
04-19
经济纠纷属于我国民法规定的范围,可通过双方自行调解或者申请仲裁的方式解决。经济犯罪属于我国刑法规定的范围,只能通过法院判决的方式解决。...
团伙诈骗员工怎么判刑
07-21
根据《中华人民共和国刑法》第三百一十条规定:明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。但是如果和同伙通谋某...
超过多少金额算非法集资
05-13
非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。集资诈骗...
盗窃罪开庭后多久会判刑
01-29
法律对开庭后多久判决没有规定,时间长短,这个主要看送达情况、案情等。但法律对案件的审理期限有相应的规定。【法律依据】《刑法》第二百零八条:人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对...
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