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别人想拿我的银行卡走账,洗钱,我会坐牢吗
05-04
别人想拿我的银行卡走账,洗钱,我会坐牢吗这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的,但...
别人用我的支付宝洗钱要负什么责任
01-11
别人用我的支付宝洗钱要负什么责任别人用你的支付宝洗钱如果不及时制止的话,有可能构成洗钱罪,被依法追究刑事责任。【法律依据】《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私...
别人用我的卡洗钱我会怎么样?
01-20
一、别人用我的卡洗钱我会怎么样?洗钱的话,自己会被追究刑事责任。如果仅是欠钱,属于民事纠纷,不会坐牢的。银行到法院起诉,胜诉之后,如果在履行期未履行法院判决,银行可以申请法院强制执行。法院在受理强制执行时,会依法查...
涉嫌洗钱40万会取保吗
01-07
涉嫌洗钱40万会取保吗只要符合取保候审条件即可取保候审。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立...
洗钱连续犯600万判多久
01-07
洗钱连续犯600万判多久洗钱罪处罚600万元,处五年以上十年以下的有期徒刑或者拘役,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金,或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额百分之五以上百...
洗钱多次犯金额7亿会判几年
01-07
洗钱多次犯金额7亿会判几年洗钱达到7亿属于情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位洗钱的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚...
协助洗钱将银行卡借人用了批捕后最轻判刑多久
04-14
一、协助洗钱将银行卡借人用了批捕后最轻判刑多久?协助洗钱,批捕后最轻的判刑标准是五年以下有期徒刑,但洗钱罪的判刑标准需要根据犯罪情节分析,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百九十一条...
涉及洗钱公司的法人会怎么判
12-22
涉及洗钱公司的法人会判处处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。依据我国相关法律的规定,公司进行洗钱活动的,就构成单位犯罪,追究公司主要责任人的刑事责任,公司的法人涉及的...
如果帮人洗钱属于什么罪?
04-02
一、如果帮人洗钱属于什么罪存在帮别人洗钱犯洗钱罪。1、帮别人洗钱,属于一般情节的,依法没收犯罪分子违法所得产生的收益,并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金,具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下;情...
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报?
03-09
律师解析:反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。可按照...
我该怎么办 - 我在不知情的情况下被人举报洗钱了
03-20
在不知情的情况下卖了假酒,被抓走了我该怎么办,我有对于我在不知情的情况下被人举报洗钱了,我该怎么办这个问题,解答如下:【法律意见】不知情不犯罪,如果价格低于正常市场价格很多就视同知情处罚。涉嫌生产、销售不符合安全...
帮诈骗团伙洗钱怎么判?
04-29
一、帮诈骗团伙洗钱怎么判1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重...
洗钱涉嫌流水6万最少判几年
01-07
洗钱涉嫌流水6万最少判几年洗钱6万处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及...
挪用公款罪后洗钱的
04-09
挪用公款罪挪用公款是指国家工作人员,利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用数额较大、超过3个月未还的行为。1)挪用公款归个人使用,进行非法活动,数额在三...
网上转账类兼职洗钱犯法吗?
10-17
一、网上转账类兼职洗钱犯法吗?网上洗钱属于犯法,会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、...
洗钱连续犯200万会缓刑吗
01-07
洗钱连续犯200万会缓刑吗犯洗钱罪的行为人符合以下条件的,能判缓刑:被判处拘役、三年以下有期徒刑;犯罪情节较轻;有悔罪表现;没有再犯罪的危险;宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。...
因为洗钱被刑事拘留了怎么办
02-13
精选律师·讲解实例刑事拘留了怎么办在刑事诉讼过程中,刑事拘留是针对犯罪嫌疑人和被告人采取的暂时性的强制措施,采取刑事拘留是为了保证诉讼过程的顺利进行。那么,在执行了刑事拘留以后,该怎么办呢?作为家人或者朋友,首先...
帮人洗钱拿佣金是否犯法
11-20
帮人洗钱拿佣金是否犯法帮人洗钱拿佣金犯法,只要是帮其他人洗钱,并且自己知道是洗钱的行为的话,这种情况会构成犯罪;到时候有可能会在五年以下的有期徒刑,而且还会处于洗钱数额的百分比罚款,情节严重的话,就在五年以上十以下...
洗钱5万会被判几年
12-14
洗钱5万会被判几年1、如果是不知情的话,那么不属于犯罪是不用承担刑事责任的。根据国家相关法律的规定,明知是洗钱犯罪行为的还提供帮助或者进行洗钱的话,那么构成洗钱罪一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,还要处罚金...
网络洗钱有刑事责任吗
01-13
网络洗钱有刑事责任吗网络洗钱有刑事责任。根据我国《刑法》为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和...
在我国洗钱多少金额会定罪?
03-11
一、我国洗钱罪的金额定罪标准是多少?我国法律对于洗钱金额没有具体规定的定罪标准,只要符合以下法定的情形之一,即可以按照洗钱罪定罪处罚:1、提供资金帐户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转帐...
不知情的情况下洗钱了怎么办的
12-30
不知情的情况下洗钱了怎么办的一般是不会构成洗钱罪的,洗钱罪在主观上一定属于故意。明知洗钱行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、因为利益而故意实施这种行为才会构成洗钱罪。法律依据《刑法》第一百九十...
洗钱1万元会被量刑多久
01-09
洗钱1万元会被量刑多久法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,...
医保卡洗钱骗局
10-30
医保卡如何使用济南市职工医保医保分两个帐户:1、个人帐户,体现在医保卡内的钱,可以用来在定点药店买药,门诊费用的支付和住院费用中个人自付部分的支付;2、统筹帐户,由医保中心管理,参保人员发生符合当地医保报销的费用由...
洗钱多少金额会被追究刑事责任
03-20
洗钱多少金额会被追究刑事责任1.《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及...
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