一、洗钱属于刑事犯罪吗
洗钱是我国刑法中明令禁止的行为,其行为严重危害社会,明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪,应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的洗钱行为有哪些
1、利用金融机构。
包括:
伪造商业票据;
通过证券业和保险业洗钱;
用票据开立账户进行洗钱;
利用银行存款的国际转移进行洗钱;
信贷回收;
利用期货、期权洗钱。
2、通过投资办产业的方式。
包括:
成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;
向现金密集行业投资;
利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。
3、通过商品交易活动。
洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制,在短期内无法方便地将现金转变为银行存款,但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。
为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的,购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品,也是洗钱者选择的一种方式。
4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。
被称为**天堂的国家和地区一般具有以下特征:
一是有严格的银行保密法,除了法律规定“例外”的情况,披露客户的账户信息即构成犯罪。
二是有宽松的金融监管,设立金融机构几乎没有任何限制。
三是有自由的公司法和严格的公司保密法。
这些地方允许建立空壳公司等匿名公司,并且因为公司享有保密的权利,了解这些公司的真实情况非常困难。
5、其他洗钱方式。
包括:
走私;
利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。
依据《刑法》的规定,洗钱属于刑事犯罪,是会被追究刑事责任的,构成洗钱罪的没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,若读者还有其他相关问题,欢迎到本站网进行咨询。
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