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信用證詐騙罪的認定
01-25
(一)關於本罪的主觀目的問題構成本罪是否必須具備“非法佔有”的目的,理論上存有不同的主張。一種意見認爲,信用證詐騙罪雖然在法條上未規定以非法佔有爲目的,但並非不要求行爲人主觀上具有非法佔有的目的,而是因爲這種欺...
信用證詐騙罪量刑標準
01-25
1、實施信用證詐騙行爲進行信用證詐騙活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者...
保險詐騙罪構成要件
01-25
(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了保險公司的財產所有權,又侵犯了國家的保險制度,保險,是指投保人根據合同約定,向保險人(即保險公司)支付保險費,保險人對於合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失...
信用卡詐騙罪的認定
01-06
(一)本罪與非罪的界限1、構成冒用他人信用卡進行詐騙犯罪的行爲人主觀上必須具備騙取他人財物的目的。只有主觀上具備詐騙的故意,客觀上有冒用他人信用卡的行爲,才能構成本罪。實踐中有的信用卡持有人將自已的信用卡借...
信用證詐騙罪構成要件
01-25
(一)客體要件本罪侵犯的客體,是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權,又侵犯了國家的金融管理制度。信用證、是銀行有條件地承諾付款的一種保證。它是某一銀行(開證行)應買方(開證申請人)要求或指示開給賣方(受益人)的保證...
貸款詐騙罪的認定
01-25
(一)本罪與非罪的界限1、“以非法佔有爲目的”是區別罪與非罪界限的重要標準。在認定詐騙貸款罪時,不能簡單地認爲,只要貸款到期不能償還,就以詐騙貸款罪論處。實際生活中、貸款不能按期償還的情況時有發生,其原因也很復...
信用卡詐騙罪構成要件
01-06
(一)客體要件 本罪所侵害的客體是複雜客體,其既對國家有關的金融票證管理制度,具體來講是信用卡的管理制度造成侵害,同時也給銀行以及信用卡的有關關係人的公私財物所有權產生損害。犯罪對象是信用卡。所謂信用卡,是指信用...
有價證券詐騙罪量刑標準
01-25
使用僞造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券,進行詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十...
集資詐騙罪量刑標準
01-25
1、以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並對其...
集資詐騙罪司法解釋
01-25
最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》爲依法懲治非法吸收公衆存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,根據刑法有關規定,現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下:第一條違反國家...
票據詐騙罪司法解釋
01-25
1、最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十一條進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融票...
票據詐騙罪量刑標準
01-25
1、有下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨...
信用證詐騙罪概念
01-25
信用證詐騙罪,是指以非法佔有爲目的,採用虛構事實或隱瞞真相的方法,利用信用證詐騙財物,數額較大的行爲。...
貸款詐騙罪司法解釋
01-25
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十條以非法佔有爲目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。...
票據詐騙罪的認定
01-25
(一)本罪與非罪的界限行爲人主觀上是否明知,是否以騙取他人財物爲目的是區別罪與非罪的重要標準。《刑法》第一百九十四條爲避免混淆罪與非罪的界限,對行爲人主觀方面的一些狀況進行了特別規定。如使用僞造、變造、或者...
信用卡詐騙罪立案標準
01-06
進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)使用僞造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的; (二)惡意透支,數額在一萬元以...
保險詐騙罪概念
01-25
保險詐騙罪,是指以非法獲取保險金爲目的,違反保險法規,採用虛構保險標的、保險事故或者製造保險事故等方法,向保險公司騙取保險金,數額較大的行爲。...
票據詐騙罪立案標準
01-25
根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1.個人進行金融票據詐騙,數額在5000元以上的;2.單位進行金融票據詐騙,數額在10萬元以上的。...
金融憑證詐騙罪司法解釋
01-25
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十二條使用僞造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個...
貸款詐騙罪量刑標準
01-25
有下列情形之一,以非法佔有爲目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十...
貸款詐騙罪概念
01-25
貸款詐騙罪,是指以非法佔有爲目的,編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經濟合同、使用虛假的證明檔案、使用虛假的產權證明作擔保、超出抵押物價值重複擔保或者以其他方法,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款、數額較...
票據詐騙罪構成要件
01-25
(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權,又侵犯了國家的金融管理制度。金融票據是可流通轉讓的信用支付工具。廣義的金融票據包括各種有價證券,狹義的金融票據僅指匯票、本票和支票。作爲一種可...
保險詐騙罪立案標準
01-25
根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》,進行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1.個人進行保險詐騙,數額在1萬元以上的;2.單位進行保險詐騙,數額在5萬元以上的。...
集資詐騙罪概念
01-25
集資詐騙罪是指以非法佔有爲目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行爲。...
金融憑證詐騙罪立案標準
01-25
使用僞造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。進行...
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