歡迎來到普法知識館!
法律生活
法律職場
糾紛問題
法律經濟
律師解答
合同範本
法律科普
其他法律
我要投稿
投訴建議
關閉→
首頁
法律生活
法律職場
糾紛問題
法律經濟
律師解答
合同範本
法律科普
其他法律
當前位置:
普法知識館
>
法律科普
>
罪名庫
>
破壞金融管理秩序罪
>
列表
偽造、變造金融票證罪構成要件
02-15
(一)主體要件偽造、變造金融票證罪的主體是一般主體,凡是達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人都可以構成偽造、變造金融票證罪主體。單位也可以構成偽造、變造金融票證罪的主體。(二)主觀要件偽造、變造金融票...
操縱證券、期貨市場罪構成要件
05-06
(一)主體要件本罪主體為一般主體,凡達到刑事責任年齡並且具有刑事責任能力的自然人均可成為本罪主體;單位亦能成為本罪主體。(二)主觀要件本罪主觀方面由故意構成,且以獲取不正當利益或者轉嫁風險為目的。(三)客體要件...
非法吸收公眾存款罪的認定
01-03
一、本罪與非法經營罪的區別非法吸收公眾存款罪和非法經營罪之間存在一定的競合關係,主要體現在未經批准,非法從事銀行業務的,構成非法經營罪。但是,《刑法》第一百七十六條對非法吸收公眾存款的行為以特別條款的形式作了...
違法運用資金罪立案標準
02-05
社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構,以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司,違反國家規定運用資金,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)違反國家規定運用資金數額在三十萬元...
出售、購買、運輸假幣罪的認定
01-25
(一)本罪與非罪的界限區分出售、購買、運輸假幣罪與非罪的界限,主要注意以下兩點:(1)行為人是否“明知”。如果行為人因為上當受騙或出於過失不知其所出售、購買或者運輸的是偽造的貨幣,其行為不構成犯罪;(2)數額是否達...
違法運用資金罪的認定
02-15
一、本罪與背信運用受託財產罪的界限從犯罪構成上來看,本罪與背信運用受託財產罪的區別在於:其一,兩罪的客觀行為表現不同。本罪是違反國家相關規定運用社會保障基金、住房公積金以及其它一些公眾資金的行為,而背信運用受...
違法發放貸款罪司法解釋
03-10
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十二條[違法發放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴...
擅自設立金融機構罪構成要件
01-25
1、客體要件本罪侵犯的客體是國家的金融管理制度。所謂金融,即貨幣資金的融通,是貨幣流通和信用活動以及與之相關的經濟活動的總稱。金融活動是一個動態的運動過程,各種機構和人員參與其間,因此必須形成一定的法律秩序,否...
違法發放貸款罪構成要件
03-10
(一)主體要件違法發放貸款罪的主體,是特殊主體,只能由中國境內設立的中資商業銀行、信託投資公司、企業集團服務公司、金融租賃公司、城鄉信用合作社及其他經營貸款業務的金融機構,以及上述金融機構的工作人員構成,其他任...
偽造、變造國家有價證券罪的認定
03-24
一、本罪既遂與未遂的界限本罪行為人雖然具有以偽造、變造國家有價證券牟取非法利益的目的,但其既遂的標準不是以其目的是否實現來判定。行為人只要出於故意實施了偽造或變造國家證券的行為並且達到了數額較大,即就構成...
妨害信用卡管理罪構成要件
03-24
一、客體要件侵犯的客體是國家的信用卡管理制度。二、客觀要件客觀方面表現為妨害信用卡管理的行為。具體包括四種情形:(1)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數量較大的;(2)非...
洗錢罪司法解釋
03-24
最高人民法院《關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》為依法懲治洗錢,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益,資助恐怖活動等犯罪活動,根據刑法有關規定,現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下:第...
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪量刑標準
01-23
1、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員,證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員,故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷燬交易記錄,誘騙投資者買賣證券、期貨合約,造成嚴重後果...
偽造、變造股票、公司、企業債券罪量刑標準
03-24
1、偽造、變造股票或者公司、企業債券,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。2、單位犯本罪的,對單位判...
利用未公開信息交易罪構成要件
02-03
一、客體要件犯罪客體。該罪與內幕交易罪相似,侵犯的客體都是國家對證券交易管理制度和投資者的合法權益。行為人利用未公開信息優勢進行信息不對稱的交易,不僅是違反信息披露制度的行為,也是違反證券市場的交易公平基本...
違法運用資金罪構成要件
02-05
1、客體要件本罪所侵害的客體是他人的財產所有權;2、客觀要件本罪在客觀方面表現為社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構,以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司,違反國家規定...
偽造貨幣罪立案標準
01-25
偽造貨幣,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)偽造貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;(二)製造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;(三)其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。上述“貨幣”是指流...
利用未公開信息交易罪立案標準
02-03
證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人員,利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開的信息,違反規定,從事與該...
出售、購買、運輸假幣罪立案標準
01-25
出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸,總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的,應予立案追訴。在出售假幣時被抓獲的,除現場查獲的假幣應認定為出售假幣的數額外,現場之外在行為人住所或者其他藏匿地查...
逃匯罪量刑標準
02-05
公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,數額較大的,對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑...
內幕交易、泄露內幕信息罪量刑標準
02-03
1、證券、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員,在涉及證券的發行,證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前,買入或者賣出該證券,或者從事與該內幕信息有...
擅自發行股票、公司、企業債券罪概念
03-24
擅自發行股票、公司、企業債券罪,是指未經國家有關主管部門批准,擅自發行股票或者公司、企業債券,數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的行為。...
洗錢罪量刑標準
03-24
1、為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的...
妨害信用卡管理罪的認定
03-24
行為人實施的妨害國家對信用卡的管理活動,破壞信用卡管理秩序的行為是否構成妨害信用卡管理罪,主要界限有二:第一、主觀上具備明知為前提,行為人對偽造的信用卡而持有、運輸的,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸必須...
偽造、變造股票、公司、企業債券罪司法解釋
03-24
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十三條[偽造、變造股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十八條第二款)]偽造、變造股票或者公司、企業債券,總面額在五千元以上的,應予立...
1
2
3
下一頁
熱文推薦
1
交通事故醫療費超醫保是不是賠償
2
公司經營不善拖欠工資
3
2歲孩子起訴父親給撫養費
4
b1駕照違章罰款不扣分
5
職工醫療不承擔責任協議書
6
蒙山縣國家計算方式
7
具體的規定是什麼 - 名譽侵權起訴流程具體如何規定
8
昆明下馬村徵地補償
9
個人體質是否可以減輕侵權人責任?
10
一般要多少時間才能拿到離婚證呢 - 雙方自願離婚的
11
老闆不發工資怎麼要
12
販賣槍支判幾年
13
勞動糾紛的時候績效工資
猜你喜歡
1
勞動合同時間如何變更
2
石家莊辦理居住證明需要哪些材料
3
擔保人還款後協議
4
根據刑法規定金融憑證詐騙罪會判多長時間
5
刑事案件要求律師迴避的法律依據是什麼
6
辦失業保險在哪裏辦理流程
7
濟寧勞動保障部門
8
債權人申報確認
9
關於辭退工傷員工的補償
10
未簽訂勞動合同辭退員工的規定是什麼?
11
房屋出租合同書範本(簡易15篇)
12
2021運城工傷賠償計算方式
13
婚姻出軌一方還能分配財產嗎?
14
進行霸佔私人財產是什麼罪
15
返還彩禮的條件有哪一些
16
庭後提交的辯護詞有用嗎?
17
生前遺囑房產公證需要手續
18
醫療糾紛賠償協議書範本
友情鏈接
:
農業養殖
家常菜譜
生活小妙招
教學大綱
勵志語錄
育兒寶典
養生攻略
風雲人物
備孕注意事項
高中語文基礎知識手冊
娛樂新資訊
小學生滿分作文大全
中國服飾
大學英語作文
家庭養花知識大全
小學生作文
美術畫畫
工作總結範文模板大全
個人簡介範文
國學
各國語言
髮型
生活
初級釣魚
美容養生
實用文
生活小常識
美容養生
家居親子
教育
個人文檔
娛樂新聞
星座運勢
好聽的暱稱
身體健康
美容養顏
休閒服裝
數碼攝影
母嬰健康
星座查詢
學前教育
菜譜大全
破解版的單機遊戲
練習題
社保
農村養殖
菜譜大全
關聯詞造句
健康生活
家居品質
教學設計
房屋裝修
移動遊戲攻略
深度學習