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洗錢罪從犯流水2萬怎樣判
01-07
洗錢罪從犯流水2萬怎樣判1、洗錢2萬屬於情節較輕的,處五年以下有期徒刑或拘役並處洗錢數額的5%以上20%以下罰金。2、明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、...
詐騙罪多次犯流水1000判幾年
01-07
詐騙罪多次犯流水1000判幾年詐騙1000元屬於治安案件。詐騙1000元雖然不能達到刑事立案標準,但是可以作為治安案件立案,會被公安機關處五日以上十日以下拘留,可以並處五百元以下罰款。情節較重的,處十日以上十五日以下拘留...
轉賬流水可以告第三者嗎?
07-01
一、轉賬流水可以告第三者嗎?可以。可以先協商,協商不成可以起訴。微信轉賬可以作為證據使用。微信轉賬記錄屬於電子證據,但是需要查詢屬實。證據種類證據包括:(一)當事人的陳述(二)書證;(三)物證;(四)視聽資料;(五)電子...
洗錢罪多次犯流水60萬如何判
01-07
洗錢罪多次犯流水60萬如何判洗錢60萬處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得...
交通事故誤工費賠償一定可以銀行流水嗎
06-22
律師解析:1、交通事故誤工費賠償不一定要銀行流水,沒有銀行流水的情況是存在的,有關的所屬企業可以進行直接的現金髮放,誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。2、可以讓公司開張收入證明或者其他一系列能夠證明自己...
買房銀行流水不夠定金可以退嗎
06-30
律師解析:一般是不能退的,但是若出現下列兩種情況則可以要求退還定金:1、房產商無銷售許可證或者產權證,造成不能達成房屋購買合同的賣方應將定金返還;2、當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。給付定金的一方...
上海廉租房銀行流水
11-17
什麼人可以申請廉租房1、申請人具有5年以上當地城市常住户口;2、申請人必須是當地民政部門認定的低收入家庭或最低收入家庭;3、申請人家庭人均住房建築面積在15平方米以下且家庭住房總建築面積在50平方米以下;4、申請...
銀行工資流水單能證明加班費嗎?
04-25
一、銀行工資流水單能證明加班費嗎?可以,加班費的舉證證據如下:1、考勤本:只要是關於考勤的記錄都能作為證據使用,如果有單位蓋章當然更好。但一般情況下沒有單位蓋章,如果能證明員工出勤情況也可以作為加班出勤證據,從慣例...
公司涉嫌集資詐騙流水60萬判多久
01-07
公司涉嫌集資詐騙流水60萬判多久單位進行集資詐騙,數額在60萬的,應當認定為“數額較大”;數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數...
員工應將工作記錄以及工資轉賬流水保存完整
07-02
彭某於2011年5月4日入職深圳市某工藝品市場經營管理有限公司,任職電工,彭某在2016年8月與公司簽訂了一份《勞動合同》,該合同約定:合同期限自2016年8月1日起至2019年7月31日,標準工時制,每天工作7小時,每月基本工資2030元。2...
只有工資流水能證明勞動關係嗎
12-09
只有工資流水能證明勞動關係嗎能。根據《關於確立勞動關係有關事項的通知》第二條規定,用人單位未與勞動者簽訂勞動合同,認定雙方存在勞動關係時可參照下列憑證:(一)工資支付憑證或記錄(職工工資發放花名冊)、繳納各項社...
誤工費沒有銀行流水只有微信收入記錄能嗎
12-29
誤工費沒有銀行流水只有微信收入記錄能嗎【問題解析】誤工費沒有銀行流水只有微信收入記錄不可以。誤工費如果沒有銀行流水的可以由公司開具誤工證明,誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。誤工時間根據受害人...
詐騙罪多次犯流水8000能取保嗎
01-07
詐騙罪多次犯流水8000能取保嗎滿足法定條件的,則可以取保候審。《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條規定,人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候審:(一)可能判處管制、拘役...
網絡詐騙連續犯流水35萬如何處理
01-07
網絡詐騙連續犯流水35萬如何處理35萬元的為“數額較大”數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制...
做完説還差3000 怎麼辦 - 我在企業微信上貸款 説我流水不足讓我自己轉賬做流水
01-07
我在企業微信上貸款,説我流水不足讓我自己轉賬做流水,做完説還差3000,怎麼辦你好目前網貸市場魚龍混雜絕大部分都是高利貸和套路貸因此網絡貸款過程中一定要注意防範風險一旦被套住會給你造成重大積極損失帶來無窮的生活...
貸款需要流水嗎
04-01
貸款需要流水嗎請警惕網上虛假貸款信息的騙局。根據國家相關法規規定:各地的小額貸款公司和擔保類公司是不能異地跨區放貸的,所以,網上發佈的只憑身份證就可以貸款的信息全是騙局。特別是打着北京名義的各種擔保公司,上海...
網絡詐騙連續犯流水七萬最少判幾年
01-07
網絡詐騙連續犯流水七萬最少判幾年詐騙金額在7萬,屬於數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處...
法院可以查20年前的銀行流水嗎
03-22
法院可以查20年前的銀行流水嗎律師解答法院可以查20年前的銀行流水,向銀行出具調查函,讓銀行查詢後提供給法院即可。但是一般銀行流水記錄只能保存十年或十五年,如果二十年前流水賬不在現在電腦數據庫裏,最終是否能查到不...
怎麼規定 - 賭博流水20萬的判刑情況是如何的
01-27
賭博流水20萬的判刑情況是如何的,怎麼規定賭博流水20萬的將構成賭博罪,我國對賭博賭資金額沒有特殊規定,所以不論流水多少量刑標準都是處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處罰金。具體量刑多久要根據具體犯罪情節確定...
銀行流水勞動仲裁
12-15
銀行流水銀行流水是指銀行活期賬户(包括活期存摺和銀行卡)的存取款交易記錄。根據賬户性質不同分為個人流水和對公流水。銀行流水是證明個人或公司收入情況的一種證明材料,是向銀行申請貸款所必須的材料...
個人住房貸款流水
02-27
個人住房貸款申請條件1、年齡在18週歲(含)以上65週歲(含)以下,有合法有效身份證明、居住證明、收入證明、無不良信用記錄、具有完全民事行為能力的自然人;2、申請人年齡與借款期限之和不超過70;3、有購買住房合同或協...
住房貸款流水不夠
02-27
如何快速申請住房貸款(一)衡量自身的貸款資質當前信貸金額緊縮,銀行對貸款人的審核也更加嚴格,銀行將從多方面審核:如學歷、工作性質、工作收入、信用記錄、名下擁有資產等等。若學歷在本科以上,工作收入是月還款金額的2...
想了解一下對於怎麼查看銀行流水
11-16
想了解一下對於怎麼查看銀行流水1、銀行櫃枱查詢。用户如果想查詢銀行流水的話,可以攜帶自己的身份證和銀行卡到附近的銀行營業網點櫃枱進行查詢,非常的方便。當然,需要用户注意的是,如果是貸款使用的話,還需要找到銀行工...
擔保公司做流水
12-09
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與...
分享賭博網站鏈接並根據賭博流水提取佣金如何定性?
06-13
寫在前面的話:更多刑事辯護實務文章敬請關注筆者微信公眾號“仗劍刑辯”。互聯網作為這個時代最有力的工具,極大程度地為犯罪分子提高了生產力。傳統的線下賭場囿於時空限制,參賭人員有限且面臨諸多不便。網絡賭場的設立...
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