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偽造、變造股票、公司、企業債券罪概念
03-24
偽造、變造股票、公司、企業債券罪,是指違反國家有關有價證券管理法規,偽造、變造股票或者公司、企業債券,數額較大的行為。...
騙取貸款、票據承兑、金融票證罪司法解釋
01-25
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十七條[騙取貸款、票據承兑、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)]以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兑、信用證、保函...
騙取貸款、票據承兑、金融票證罪構成要件
01-25
1、主體要件本罪主體通常是貸款人,但若擔保人、銀行職員等幫助貸款人出謀劃策,掩蓋真相、提供虛假材料等的,也可能構成本罪的共犯。另根據《刑法》第一百七十五條之一第二款的規定,犯罪主體既可以是個人,也可以是單位。至...
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪司法解釋
01-23
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十八條[誘騙投資者買賣證券、期貨合約案(刑法第一百八十一條第二款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員,證券業協...
偽造、變造國家有價證券罪量刑標準
03-24
1、偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大...
洗錢罪量刑標準
03-24
1、為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的...
利用未公開信息交易罪概念
02-03
利用未公開信息交易罪,是指證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人員,利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他...
非法吸收公眾存款罪概念
01-03
非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。...
竊取、收買、非法提供信用卡信息罪概念
03-24
竊取、收買、非法提供信用卡信息罪,是指竊取、收買、非法提供信用卡信息資料的行為。...
持有、使用假幣罪概念
01-25
持有、使用假幣罪,是指違反貨幣管理法規,明知是偽造的貨幣而持有、使用,數額較大的行為。...
操縱證券、期貨市場罪構成要件
05-06
(一)主體要件本罪主體為一般主體,凡達到刑事責任年齡並且具有刑事責任能力的自然人均可成為本罪主體;單位亦能成為本罪主體。(二)主觀要件本罪主觀方面由故意構成,且以獲取不正當利益或者轉嫁風險為目的。(三)客體要件...
偽造貨幣罪立案標準
01-25
偽造貨幣,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)偽造貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;(二)製造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;(三)其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。上述“貨幣”是指流...
偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪概念
01-25
偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪,是指違反國家金融管理法規,非法偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構經營許可證或者批准文件的行為...
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪構成要件
01-23
(一)主體要件本罪的主體為特殊主體,即只有證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員,證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員及單位,才能構成本罪。非上述人員、單位不能構成本罪而...
偽造、變造金融票證罪構成要件
02-15
(一)主體要件偽造、變造金融票證罪的主體是一般主體,凡是達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人都可以構成偽造、變造金融票證罪主體。單位也可以構成偽造、變造金融票證罪的主體。(二)主觀要件偽造、變造金融票...
違規出具金融票證罪
07-05
違規出具金融票證罪,是指銀行或者其他金融機構及其工作人員,違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,造成較大損失的行為。...
利用未公開信息交易罪立案標準
02-03
證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人員,利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開的信息,違反規定,從事與該...
偽造貨幣罪概念
01-25
偽造貨幣罪,是指仿照人民幣或者外幣的面額、圖案、色彩、質地、式樣、規格等,使用各種方法,非法制造假貨幣,冒充真貨幣的行為。...
竊取、收買、非法提供信用卡信息罪量刑標準
03-24
1、竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。2、銀...
逃匯罪概念
02-05
逃匯罪,是指公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,情節嚴重的行為。...
偽造貨幣罪司法解釋
01-25
一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...
擅自發行股票、公司、企業債券罪立案標準
03-24
未經國家有關主管部門批准,擅自發行股票或者公司、企業債券,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)發行數額在五十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準,但擅自發行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業債券的...
違法運用資金罪立案標準
02-05
社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構,以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司,違反國家規定運用資金,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)違反國家規定運用資金數額在三十萬元...
逃匯罪司法解釋
02-05
1、最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十六條公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,單筆在二百萬美元以上或者累計數...
出售、購買、運輸假幣罪的認定
01-25
(一)本罪與非罪的界限區分出售、購買、運輸假幣罪與非罪的界限,主要注意以下兩點:(1)行為人是否“明知”。如果行為人因為上當受騙或出於過失不知其所出售、購買或者運輸的是偽造的貨幣,其行為不構成犯罪;(2)數額是否達...
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