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吸收客戶資金不入賬罪立案標準
02-03
銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)吸收客戶資金不入賬,數額在一百萬元以上的;(二)吸收客戶資金不入賬,造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。...
吸收客戶資金不入賬罪概念
02-03
吸收客戶資金不入賬罪,是指銀行或者其他金融機構的工作人員,以牟利爲目的,採取吸收客戶資金不入帳的方式,將資金用於非法拆借、發放貸款,造成重大損失的行爲。...
出售、購買、運輸假幣罪司法解釋
01-25
一、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...
出售、購買、運輸假幣罪量刑標準
01-25
出售、購買僞造的貨幣或者明知是僞造的貨幣而運輸,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大的,處十年...
僞造貨幣罪概念
01-25
僞造貨幣罪,是指仿照人民幣或者外幣的面額、圖案、色彩、質地、式樣、規格等,使用各種方法,非法制造假貨幣,冒充真貨幣的行爲。...
擅自發行股票、公司、企業債券罪量刑標準
03-24
1、未經國家有關主管部門批准,擅自發行股票或者公司、企業債券,數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。2、單位犯本罪的,對單位...
非法吸收公衆存款罪概念
01-03
非法吸收公衆存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公衆存款或變相吸收公衆存款,擾亂金融秩序的行爲。...
對違法票據承兌、付款、保證罪量刑標準
03-25
1、銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業務中,對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證,造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役;造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑。2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並...
僞造、變造國家有價證券罪司法解釋
03-24
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十二條[僞造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)]僞造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券,總面額在二千元以上的,應予...
內幕交易、泄露內幕信息罪量刑標準
02-03
1、證券、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員,在涉及證券的發行,證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前,買入或者賣出該證券,或者從事與該內幕信息有...
變造貨幣罪司法解釋
01-25
一、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...
騙取貸款、票據承兌、金融票證罪量刑標準
01-25
1、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴...
僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪概念
01-25
僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪,是指違反國家金融管理法規,非法僞造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構經營許可證或者批准文件的行爲...
出售、購買、運輸假幣罪的認定
01-25
(一)本罪與非罪的界限區分出售、購買、運輸假幣罪與非罪的界限,主要注意以下兩點:(1)行爲人是否“明知”。如果行爲人因爲上當受騙或出於過失不知其所出售、購買或者運輸的是僞造的貨幣,其行爲不構成犯罪;(2)數額是否達...
僞造、變造股票、公司、企業債券罪司法解釋
03-24
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十三條[僞造、變造股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十八條第二款)]僞造、變造股票或者公司、企業債券,總面額在五千元以上的,應予立...
利用未公開信息交易罪司法解釋
02-03
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十六條[利用未公開信息交易案(刑法第一百八十條第四款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險...
利用未公開信息交易罪構成要件
02-03
一、客體要件犯罪客體。該罪與內幕交易罪相似,侵犯的客體都是國家對證券交易管理制度和投資者的合法權益。行爲人利用未公開信息優勢進行信息不對稱的交易,不僅是違反信息披露制度的行爲,也是違反證券市場的交易公平基本...
高利轉貸罪司法解釋
01-25
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十六條[高利轉貸案(刑法第一百七十五條)]以轉貸牟利爲目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)高...
持有、使用假幣罪司法解釋
01-25
一、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...
僞造貨幣罪司法解釋
01-25
一、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...
持有、使用假幣罪立案標準
01-25
明知是僞造的貨幣而持有、使用,總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的,應予立案追訴。...
出售、購買、運輸假幣罪立案標準
01-25
出售、購買僞造的貨幣或者明知是僞造的貨幣而運輸,總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的,應予立案追訴。在出售假幣時被抓獲的,除現場查獲的假幣應認定爲出售假幣的數額外,現場之外在行爲人住所或者其他藏匿地查...
竊取、收買、非法提供信用卡信息罪立案標準
03-24
竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料,足以僞造可進行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易,涉及信用卡一張以上的,應予立案追訴。...
變造貨幣罪構成要件
01-25
一、客體要件本罪侵犯的客體是國家貨幣管理制度。變造貨幣與僞造貨幣,是兩種確有較大差異的行爲。前者是對真正的貨幣予以加工而增加幣值或幣量的行爲,其特點是假中有真;而後者則是仿照真幣制造假幣的行爲,完全是以假充...
竊取、收買、非法提供信用卡信息罪司法解釋
03-24
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十一條[竊取、收買、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七條之一第二款)]竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料,足以僞造可進行...
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