歡迎來到普法知識館!
法律生活
法律職場
糾紛問題
法律經濟
律師解答
合同範本
法律科普
其他法律
我要投稿
投訴建議
關閉→
首頁
法律生活
法律職場
糾紛問題
法律經濟
律師解答
合同範本
法律科普
其他法律
當前位置:
普法知識館
>
法律科普
>
罪名庫
>
金融詐騙罪
>
列表
信用卡詐騙罪立案標準
01-06
進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)使用僞造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的; (二)惡意透支,數額在一萬元以...
集資詐騙罪概念
01-25
集資詐騙罪是指以非法佔有爲目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行爲。...
票據詐騙罪量刑標準
01-25
1、有下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨...
集資詐騙罪立案標準
01-25
以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。以非法佔有爲目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以...
金融憑證詐騙罪司法解釋
01-25
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十二條使用僞造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個...
票據詐騙罪概念
01-25
票據詐騙罪,是指以非法佔有爲目的,明知是僞造、變造、作廢的票據而使用,或冒用他人的票據,或簽發空頭支票、簽發無資金保證的匯票、本票,或捏造其他票據事實,利用金融票據進行詐騙活動,騙取財物數額較大的行爲。...
信用證詐騙罪的認定
01-25
(一)關於本罪的主觀目的問題構成本罪是否必須具備“非法佔有”的目的,理論上存有不同的主張。一種意見認爲,信用證詐騙罪雖然在法條上未規定以非法佔有爲目的,但並非不要求行爲人主觀上具有非法佔有的目的,而是因爲這種欺...
金融憑證詐騙罪量刑標準
01-25
1、使用僞造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬...
金融憑證詐騙罪立案標準
01-25
使用僞造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。進行...
信用卡詐騙罪的認定
01-06
(一)本罪與非罪的界限1、構成冒用他人信用卡進行詐騙犯罪的行爲人主觀上必須具備騙取他人財物的目的。只有主觀上具備詐騙的故意,客觀上有冒用他人信用卡的行爲,才能構成本罪。實踐中有的信用卡持有人將自已的信用卡借...
信用卡詐騙罪構成要件
01-06
(一)客體要件 本罪所侵害的客體是複雜客體,其既對國家有關的金融票證管理制度,具體來講是信用卡的管理制度造成侵害,同時也給銀行以及信用卡的有關關係人的公私財物所有權產生損害。犯罪對象是信用卡。所謂信用卡,是指信用...
有價證券詐騙罪概念
01-25
有價證券詐騙罪,是指使用僞造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券,進行詐騙活動,數額較大的行爲。...
信用卡詐騙罪量刑標準
01-06
1、實施信用卡詐騙行爲進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別...
信用證詐騙罪立案標準
01-25
進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、使用僞造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進行信用證詐騙活動的...
信用證詐騙罪構成要件
01-25
(一)客體要件本罪侵犯的客體,是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權,又侵犯了國家的金融管理制度。信用證、是銀行有條件地承諾付款的一種保證。它是某一銀行(開證行)應買方(開證申請人)要求或指示開給賣方(受益人)的保證...
集資詐騙罪量刑標準
01-25
1、以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並對其...
金融憑證詐騙罪概念
01-25
金融憑證詐騙罪,是指以非法佔有爲目的,採用虛構事實、隱瞞真相的方法,使用僞造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,騙取他人財物,數額較大的行爲。...
金融憑證詐騙罪構成要件
01-25
(一)客體要件本罪所侵害的客體是複雜客體。既侵犯了國家有關金融憑證的管理制度,同時又對公私財產的所有權造成損害。從廣義上來說,匯票、本票、支票都屬於銀行的結算憑證,與委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行...
有價證券詐騙罪量刑標準
01-25
使用僞造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券,進行詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十...
保險詐騙罪的認定
01-25
(一)本罪與非罪的界限1、掌握既遂行爲是區別保險詐騙罪與非罪的重要標準。本罪列舉的五項情形均爲既遂行爲,即騙取了保險金的行爲,這是構成這類犯罪的必要要件,因此區別保險詐騙罪與非罪的界限,其中一個極其重要的標準,是...
票據詐騙罪司法解釋
01-25
1、最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十一條進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融票...
信用卡詐騙罪概念
01-06
信用卡詐騙罪是指以非法佔有爲目的,違反信用卡管理法規,利用信用卡進行詐騙活動,騙取財物數額較大的行爲。...
保險詐騙罪立案標準
01-25
根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》,進行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1.個人進行保險詐騙,數額在1萬元以上的;2.單位進行保險詐騙,數額在5萬元以上的。...
貸款詐騙罪量刑標準
01-25
有下列情形之一,以非法佔有爲目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十...
保險詐騙罪司法解釋
01-25
《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》八、根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十六條規定,進行保險詐騙活動,數額較大的,構成保險詐騙罪。個人進行保險詐騙數...
1
2
下一頁
熱文推薦
1
醉酒駕車致人2死2重傷
2
立案後證據不足怎麼處理
3
大新縣農民工工傷賠償標準
4
福田區交通肇事賠償標準
5
農村耕地土地證補辦
6
房屋無網籤和備案能貸款嗎?
7
戶籍管理政策
8
法律規定的醫療事故賠償是如何計算的
9
山東省收養評估工作
10
民間債務追討有多個欠款人怎麼起訴
11
醫療事故民事責任管理是什麼
12
車輛臨時牌照過期出了交通事故
13
僞造變造的行駛證
猜你喜歡
1
社保與五險一金是一樣的嗎?
2
妻子欠賭債不離婚怎麼辦?
3
投靠繼父北京戶口是否可以?
4
房產糾紛法訴訟費怎麼算?
5
新結婚年齡
6
國家關於砍頭息的規定
7
涉嫌綁架罪會判刑多長時間
8
在大連工傷死亡賠償金
9
如果在哺乳期解除勞動合同
10
瀋陽企業發放獨生子女費
11
信用卡欠款18萬破產還不上處理方法
12
公租房顯示普通是什麼意思
13
內幕交易民事賠償的
14
離職注意事項五險一金
15
協議離婚在具體程序中必須經過哪些程序
16
2022北京醫療報銷
17
工傷賠償中的停工留薪費怎麼算
18
一般可以提前多少天休產假
友情鏈接
:
中藥種植
烹調的方法
金牛座男生性格
遊記作文
心情語錄
0-1歲嬰兒餵養
減肥瘦身
古詩詞名句
不孕不育
相聲臺詞
音樂快訊
六年級作文大全
護膚的正確步驟
英語聽力
陽臺上種菜
狀物的作文
手工diy
工作彙報
生活範本
古詩詞大全300首
職場
頭髮百科
魚性天氣
資訊
崗位職責
旅遊
彩妝
衣服搭配
理財小知識
國旗下講話
八卦
測試
好看的壁紙
生活常識
非主流髮型
單鞋
青蛙摺紙
育兒小知識
黃曆萬年曆
身體健康
問答
經典手遊攻略
學校教育
藥材種植
烹飪工藝與營養
優質造句
金牛座女生
裝修建材報價
寫景作文
家居生活
手遊攻略祕籍
好句子