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非吸股东有什么责任呢
02-03
非法吸收公众存款涉嫌集资诈骗罪,股东承担什么责任要看股东在集资诈骗罪中的角色而定,如果是共同犯罪的犯罪嫌疑人,要承担刑事责任。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万...
非吸20亿判多少年
01-02
20亿属于数额巨大或者有其他严重情节,按照《刑法》规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《刑法》第一百...
非吸检察院未批捕直诉是否合法
09-25
一、非吸检察院未批捕直诉是否合法?1、非法吸收公共存款案在检察机关没有批捕的情况下直接提起诉讼也是合法的,案件未被检察机关批准逮捕或公安机关认为情节轻微而采取取保候审,侦查完毕后可以直接移送检察院审查起诉。...
非吸业务员怎么处理
01-07
如果你是涉案公司的业务员,关键要看你是否为非法吸收公众存款的直接责任人员,如果是,那么也可能涉嫌非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪一般可处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,具体量刑看案情。根据《中华...
非吸业务员家属账户会冻结吗
12-22
非吸业务员家属账户不会冻结。违法犯罪的只有非吸人员,不会累及家人。如果业务员是属于管理层,在非法吸收公众存款犯罪活动中起重要作用的,就会被追究责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条:非法吸收公众存款或者变...
责令退赔的钱还需执行吗 - 非吸判刑后
09-21
法院对非法吸收公众存款案件责令犯罪分子退赔的,如果犯罪分子不退赔的,会强制执行。《刑法》规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当...
非吸高管怎样证明不知情
12-04
可以到财务那里去拿财务报告或者是会计账簿来证明自己不知情,还可以找个证人来证明。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。《刑法》第一百七十六条非法...
非吸380万怎么量刑
02-10
非吸和集资诈骗的量刑标准是什么?关于非吸和集资诈骗的量刑需要根据《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元...
非吸集资和诈骗的区别
01-09
经济犯罪是犯罪的一种,因而具有犯罪的一般属性,即社会危害性和刑事违法性。主要包括两大类,一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,除此之外,我国刑法分则其...
非吸受害人能拿回钱吗
03-26
视具体情况而定。如果公安机关侦破案件,并且追回被害人的财产的,那么公安机关会把前返还给受害人。犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。《中华人民共和国刑法》第六十...
非吸刑事案件办案程序
07-19
公安机关对被拘留的人认为需要逮捕的,应当在拘留后的3日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,经县级以上公安机关负责人批准,提请审查批准的时间可以延长1日至4日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分...
非吸案件如何认定单位犯罪
03-19
非吸案件的主体为一般主体,即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人,单位也可以构成本罪。单位是指各类非法金融机构以及各类基金会、互助会、储金会、资金服务部、股金服务部、结算中心、投资公司。《刑法》第一百七十六...
公司非吸什么人要退赔
11-26
非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,包括单位犯罪中的上级单位(总公司、母公司)的核心层、管理层和骨干人员,下属单位(分公司、子公司)的管理层和骨干人员,以及其他发挥主要作用的人员。《刑法》第一百九十二条:【集...
非吸如何量刑
02-22
非法吸收公众存款的行为构成非法吸收公众存款罪。具体量刑是:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒...
非吸检察院批捕的条件是什么
09-25
一、非吸检察院批捕的条件是什么?1、有证据证明有犯罪事实。所谓“有证据证明有犯罪事实”是指同时具备下列情形:(1)有证据证明发生了犯罪事实。(2)有证据证明该犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的。(3)证明犯罪嫌疑人实施的...
非吸如何认定主犯从犯
09-06
有下列情况可认定为主犯:在非吸案件中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。在其他共同犯罪中起重要作用,直接造成严重的危害后果,或者情节特别严重的犯罪分子。认定从犯:在共同犯罪中起次要作用的实行犯和教唆犯。在共同犯...
非吸和合同诈骗有什么区别?
02-17
合同诈骗罪与非吸的区别在于:1、犯罪客体不同:前者侵犯的是国家金融管理制度和公私财产的所有权。该犯罪行为不但严重侵害了社会公众的利益,特别是损害了投资者的切身利益,而且扰乱了国家的金融秩序,直接影响到社会的稳定...
非吸与集资诈骗的区别是什么
02-18
我们在日常生活中经常会遇到各种各样的违法事情,其中经济犯罪是一个非常重要的部分。由于人们的法律知识相对比较欠缺,常常在自己已经触犯法律后还一无所知。非吸与集资诈骗就是其中非常重要的一项,那么非吸与集资诈骗的...
非吸业务员退赔标准会判刑吗
06-28
不一定。非吸业务员退赔标准,非法吸收公众存款的业务员,并不一定会构成犯罪,如果构成犯罪在承担刑事责任的,按对被害人造成的实际损失进行赔偿。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一...
非吸和集资诈骗还钱还会被判刑吗?
05-13
非吸也就是我们平时所听到的非法吸收公众存款罪,它与集资诈骗一样都属于经济犯罪,如果被抓获都要接受法律的制裁。在现实中,有些犯罪人员在被抓获之后会将所有的资金退还给受害人,以期求得受害人的谅解和法律的从轻处理。...
“非吸”从犯不予起诉华让辩护策略分享
03-22
当事人系一名普通北漂,在一家财富公司任职财务岗位,大学一毕业便在此公司工作。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2021年7月被刑事拘留。因当事人年龄较小、社会经验尚浅,被拘留后家人十分着急,多方咨询后最终决定委托华让律所...
非吸没立案去经侦自首可以吗
11-21
可以。虽然没有立案,但犯罪嫌疑人主动向公安机关投案,交待犯罪事实的,仍属于自首,会从轻或者减轻处罚。《刑法》第六十七条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其...
非吸判决后民事怎么办
07-26
被害人可以另案提起民事诉讼要求归还“存款”。根据规定,对于非法吸收公众存款刑事案件,不属于可以刑事附带民事诉讼的案件,被害人不可以提起刑事附带民事诉讼,应由法院在判决中责令退赔。如果法院没有责令退赔的,则被害人...
非吸和非法集资的区别
03-03
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现...
非吸审查起诉的期限是多久?
07-19
一、非吸审查起诉的期限是多久?《刑事诉讼法》第一百六十九条规定:人民检察院对于侦查机关移送起诉的案件,应当在1个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。人民检察院审查起诉的案件,改变管辖的,从改变后的人民...
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